RESUMEN Este artículo tiene como objetivo explorar de manera detallada el procedimiento para solicitar la prescripción de contravenciones de tránsito, abordando la complejidad asociada con la confusión y falta de conocimiento sobre el trámite adecuado y la aplicación correcta del proceso de prescripción. La investigación adopta un enfoque cualitativo, utilizando métodos como la hermenéutica jurídica, el análisis sintético y el método inductivo deductivo. Se examinan los criterios de la administración pública y los operadores de justicia, analizando sus perspectivas mediante la dogmática jurídica y en concordancia con la normativa ecuatoriana. La investigación pretende ser una guía integral para estudiantes y practicantes del derecho penal, facilitando la adaptación a casos específicos. Entre las conclusiones relevantes se destaca la identificación de varios procedimientos respaldados jurídicamente por las partes involucradas.

ABSTRACT This article aims to explore in detail the procedure for requesting the prescription of traffic violations, addressing the complexity associated with confusion and lack of knowledge about the appropriate procedure and the correct application of the prescription process. The research adopts a qualitative approach, using methods such as legal hermeneutics, synthetic analysis and the inductive-deductive method. The criteria of the public administration and justice operators are examined, analyzing their perspectives through legal dogmatics and in accordance with Ecuadorian regulations. The research aims to be a comprehensive guide for students and practitioners of criminal law, facilitating adaptation to specific cases. Among the relevant conclusions, the identification of several procedures legally supported by the parties involved stands out.

Abstract The legality of assisted dying is a controversial matter worldwide due to bioethical aspects. In countries such as Luxembourg and Canada, euthanasia was approved, with positive impacts on the quality of life of patients; however, there are negative aspects, such as not taking palliative options into consideration. This descriptive literature review considered publications from the last five years with bioethical approaches in favor of assisted dying, based on the importance of definitively alleviating patient symptomatology, in addition to providing quality of life, but also noting that in the long term the legality of this procedure may lead to medical dehumanization. Ecuador’s Comprehensive Organic Criminal Code presents ambiguous articles for and against assisted dying, with legal loopholes that preclude its application in the health care system. Despite solid arguments for and against euthanasia, the decision must be adapted to the context of the patient and health care system. aspects Canada approved patients however consideration symptomatology dehumanization Ecuadors Ecuador s system

Resumo A legalidade da morte assistida é controversa em todo o mundo devido a aspectos bioéticos. Em países como Luxemburgo e Canadá, a eutanásia foi aprovada, gerando impactos positivos na qualidade de vida de pacientes; entretanto, há aspectos negativos, como o abandono de opções paliativas. Esta revisão bibliográfica descritiva considerou publicações dos últimos cinco anos com enfoques bioéticos a favor da morte assistida, com base na importância de aliviar definitivamente a sintomatologia do paciente, além de proporcionar qualidade de vida, mas referiu também que a longo prazo a legalidade desse procedimento pode acarretar desumanização médica. O Código Orgânico Integral Penal Integral do Equador apresenta artigos ambíguos a favor e contra a morte assistida, com brechas legais que não permitem sua aplicação no sistema de saúde. Embora haja argumentos sólidos a favor e contra a eutanásia, a decisão deve ser adaptada ao contexto do paciente e do sistema de saúde. Canadá aprovada pacientes entretanto negativos paliativas médica saúde

Resumen La legalidad de la muerte asistida es controvertida en todo el mundo debido a aspectos bioéticos. En países como Luxemburgo y Canadá, la eutanasia ha sido aprobada, generando impactos positivos en la calidad de vida de pacientes; sin embargo, hay aspectos negativos, como el abandono de opciones paliativas. Esta revisión bibliográfica descriptiva consideró publicaciones de los últimos cinco años con enfoques bioéticos a favor de la muerte asistida, con base en la importancia de aliviar definitivamente la sintomatología del paciente, además de proporcionar calidad de vida, pero refirió también que, a largo plazo, la legalidad de este procedimiento puede acarrear la deshumanización médica. El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador presenta artículos ambiguos a favor y en contra de la muerte asistida, con brechas legales que no permiten su aplicación en el sistema de salud. Aunque existan argumentos sólidos a favor y en contra de la eutanasia, la decisión debe ser adaptada al contexto del paciente y del sistema de salud. Canadá aprobada pacientes embargo negativos paliativas plazo médica salud

Abstract This research offers a critical evaluation of the use, by the Public Prosecutor’s Office in Chile, of “conditional suspensions of proceedings” in the investigation and prosecution of corporations for bribery offenses committed in their interest by their members. For this purpose, the Anglo-American literature specialized in the use of “negotiated agreements” as a strategy against corporate crime is analyzed, with the purpose of offering a series of criteria that would facilitate such an evaluation in view of the objectives that should guide the use of such agreements as a form of state reaction. The research concludes by identifying a series of possible improvements that could be incorporated into Chilean practice to enhance the coherence of the use of such agreements with the objectives previously identified. Prosecutors Prosecutor s Chile conditional proceedings members AngloAmerican Anglo American negotiated analyzed reaction identified

Resumen La presente investigación ofrece una evaluación crítica de la utilización, por parte del Ministerio Público en Chile, de las “suspensiones condicionales del procedimiento” a propósito de la investigación y persecución de personas jurídicas por los delitos de soborno cometidos en su interés por sus integrantes. Para tales efectos se analiza la literatura angloamericana especializada en el uso de “acuerdos negociados” como estrategia frente a la criminalidad empresarial, con el propósito de ofrecer una serie de criterios que facilitarían tal evaluación en atención a los objetivos que debiesen guiar la utilización de tales acuerdos como forma de reacción estatal. La investigación concluye detectando una serie de posibles mejoras que podrían incorporarse a la práctica chilena para potenciar la coherencia del uso de tales acuerdos con aquellos objetivos previamente detectados. Chile suspensiones procedimiento integrantes negociados empresarial estatal detectados

Abstract: Assuming as a premise that in the design of the Chilean criminal admonition procedure, similar procedures regulated in Germany (the Strafbefehlsverfahren) and Italy (the procedimento per decreto penale) were considered, and accepting as a hypothesis that it is possible to compare these foreign procedures with that one and that this is useful to assess the latter, in this paper a description of those foreign procedures is offered and some of the most important criticisms raised against them by the doctrine of those countries are summarized. After that, a comparison is made between said foreign procedures and the Chilean criminal admonition procedure, in order to establish some bases for the evaluation of the latter. Such a comparison allows verifying the effective existence of similarities between the compared procedures and the consequent correction of considering them as species of the same genus. However, the comparison also shows that several differences are perceptible, some of which, for the reasons indicated in the work, justify a positive assessment of some aspects of the Chilean procedure, while others, for the reasons also indicated in the article, give rise to formulate a negative assessment of other aspects of the same procedure.

Resumen: Asumiendo como premisa que en el diseño del procedimiento monitorio penal chileno fueron considerados procedimientos similares regulados en Alemania (el Strafbefehlsverfahren) e Italia (el procedimento per decreto penale), y aceptando como hipótesis que es posible comparar estos procedimientos foráneos con aquel y que ello es útil para valorar este último, en el presente trabajo se ofrece una descripción de esos procedimientos extranjeros y se resume algunas de las más importantes críticas planteadas en su contra por la doctrina de esos países. Después de ello, se efectúa una comparación entre dichos procedimientos foráneos y el procedimiento monitorio penal chileno, con la finalidad de establecer algunas bases para la valoración de este último. Tal cotejo permite constatar la efectiva existencia de semejanzas entre los procedimientos comparados y la consecuente corrección de considerarlos como especies de un mismo género. Sin embargo, la comparación también demuestra que son perceptibles varias diferencias, algunas de las cuales, por las razones que se indican en el trabajo, justifican una valoración positiva de ciertos aspectos del procedimiento chileno, en tanto que otras, por los motivos que también se señalan en el texto, dan pie para formular una valoración negativa de otros aspectos del mismo procedimiento.

Abstract: «Conformidad» is a very old institution in the Spanish criminal procedure system, since it dates back to the 19th century. In recent decades it has experienced a notable increase in its application as a negotiated criminal justice mechanism, as a result of several modifications in the Law of Criminal Procedure that have sought to introduce more space for negotiation in said figure and encourage its use. However, as an unwanted effect, such modifications have made the already convoluted regulation of said institute more complex, which makes it difficult to understand its physiognomy. This paper examines the current state of «conformidad» in the Spanish Criminal Procedure Law. Its scope of application, its requirements, its content, its processing and its effects are reviewed in the ordinary procedure, in the abbreviated procedure and in the fast procedure. A critical analysis of «conformidad» is also carried out from considerations made by the Spanish doctrine based on the complex normative reality and the not always consistent practice of the system, highlighting the fact that said institution generates certain risks for the accused, for the victim and for society. The work ends with some brief conclusions.

Resumen: La conformidad es una institución muy antigua en el sistema procesal penal español, pues proviene del siglo XIX. En las últimas décadas ha experimentado un notable incremento en su aplicación como mecanismo de justicia penal negociada a raíz de varias modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se han realizado con la finalidad de introducir en dicha figura más espacio para la negociación e incentivar su utilización. Sin embargo, como efecto no deseado, tales modificaciones han complejizado la ya enrevesada regulación de dicho instituto, lo que dificulta la comprensión de su fisonomía. En este trabajo se examina el estado actual de la conformidad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. Se revisa su ámbito de aplicación, sus requisitos, su contenido, su tramitación y sus efectos en el procedimiento ordinario, en el procedimiento abreviado y en el enjuiciamiento rápido. Se realiza también un análisis crítico de la conformidad con base en consideraciones efectuadas por la doctrina española a partir de la compleja realidad normativa y de la no siempre consistente práctica del sistema, poniendo de relieve el hecho de que dicha institución genera ciertos riesgos para el imputado, para la víctima y para la sociedad. El trabajo finaliza con unas breves conclusiones.

RESUMEN El artículo examina y analiza los fundamentos jurídicos para enjuiciar a extranjeros y apátridas por actos delictivos cometidos en el territorio de la República de Azerbaiyán, así como los casos en los que dichos actos merezcan la expulsión de los infractores del territorio de la República de Azerbaiyán. Para esto se analizaron los estatutos legales que rigen el tema encontrándose algunas deficiencias en las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de la República de Azerbaiyán y el Código de Migración de la República de Azerbaiyán, los que determinan la base jurídica de la responsabilidad penal de los extranjeros o apátridas. Para eliminar estas incongruencias se elaboraron una serie de propuestas científicas. En el trabajo se abordan además los tipos de castigos previstos por la ley de acuerdo a actos delictivos, y los recursos de apelación de extranjeros y apátridas los que cumplen la conformidad con las normas del derecho internacional.

ABSTRACT The article examines and analyzes the legal grounds for prosecuting foreigners and stateless persons for criminal acts committed on the territory of the Republic of Azerbaijan as well as cases in which such acts warrant expulsion of offenders from the territory of the Republic of Azerbaijan. For this, the legal statutes that govern the subject were analyzed, finding some deficiencies in the provisions of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Azerbaijan and the Migration Code of the Republic of Azerbaijan, which determine the legal basis of the criminal responsibility of the foreigners or stateless. To eliminate these inconsistencies, a series of scientific proposals were elaborated. The work also addresses the types of punishments provided by law according to criminal acts, and the appeals of foreigners and stateless persons who comply with the norms of international law.

Resumo: Este artigo apresenta uma visão geral das competências da recém-criada Procuradoria Europeia, órgão supranacional que investiga e processa infrações penais lesivas dos interesses financeiros da União Europeia (“UE”). Vários aspetos relacionados com o processo penal e o direito penal substantivo serão abordados de forma a explicar como a Procuradoria Europeia se insere nos sistemas judiciais nacionais apesar da sua origem supranacional. Entre as questões a serem examinadas estará a exigência de processar o crime de forma eficiente, garantindo que os direitos processuais dos suspeitos e acusados sejam devidamente respeitados. Será dada especial atenção à cooperação com outras entidades da UE e autoridades nacionais, tanto nos Estados-Membros como em países terceiros. Os elementos contidos neste artigo permitirão ao leitor avaliar se a Procuradoria Europeia cumpriu os objetivos fixados pelo legislador da UE.

Abstract: This article provides an overview of the powers of the recently created European Public Prosecutor’s Office, a supranational body that investigates and prosecutes criminal offenses affecting the financial interests of the European Union (“EU”). Various aspects related to the criminal procedure and substantive criminal law will be discussed in order to explain how the European Public Prosecutor’s Office is imbedded in the national judicial systems despite its supranational origin. Among the issues to be examined will be the requirement to prosecute crime efficiently, while ensuring that the procedural rights of the suspects and the prosecuted persons are duly respected. Particular attention will be paid to cooperation with other EU entities and national authorities both in the Member States and in third countries. The elements contained in this article will allow the reader to assess whether the European Public Prosecutor’s Office has met the objectives set by the EU legislator.

Resumen: El presente artículo ofrece una descripción general de las competencias de la Fiscalía Europea recientemente creada, un organismo supranacional que investiga y persigue delitos penales que afectan los intereses financieros de la Unión Europea (“UE”). Se discutirán varios aspectos relacionados con el procedimiento penal y el derecho penal material con el fin de explicar cómo la Fiscalía Europea se inserta en los sistemas judiciales nacionales a pesar de su origen supranacional. Entre los asuntos a ser examinados estará el requisito de perseguir el delito de manera eficiente, asegurando que los derechos procesales de los sospechosos y acusados serán debidamente respetados. Se prestará especial atención a la cooperación con otras entidades de la UE y autoridades nacionales tanto en los Estados miembros como en terceros países. Los elementos contenidos en este artículo permitirán al lector evaluar si la Fiscalía Europea ha cumplido los objetivos trazados por el legislador de la UE.

Résumé: Cet article offre un aperçu des pouvoirs du Parquet européen récemment créé, une entité supranationale qui enquête et poursuit les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne (“UE”). Divers aspects liés à la procédure pénale et au droit pénal matériel seront abordés afin d’expliquer comment le Parquet européen s’insère dans les systèmes judiciaires nationaux malgré son origine supranationale. Parmi les questions à examiner figurera l’exigence de poursuivre efficacement le crime, en veillant à ce que les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies soient dûment respectés. Une attention particulière sera accordée à la coopération avec d’autres entités de l’UE et les autorités nationales, tant dans les États membres que dans des pays tiers. Les éléments contenus dans cet article permettront au lecteur d’évaluer si le Parquet européen a atteint les objectifs fixés par le législateur de l’UE.

RESUMEN En Colombia, con el fin de adoptar un sistema procesal penal de carácter acusatorio, se reformó la Constitución Política de 1991, con el Acto Legislativo 03 de 2002. La reglamentación de este sistema procesal penal se dio a través de la Ley 906 de 2004, actual "Código de Procedimiento Penal". En desarrollo de esta normatividad se crearon las siguientes audiencias: i) preliminares; ii) formulación de acusación; iii) preparatoria; y iv) juzgamiento. En las primeras, interviene el juez con función de control de garantías. Posteriormente, interviene el juez de conocimiento, quien es el encargado de dirigir la audiencia de juzgamiento y de indicar el sentido del fallo. Así mismo, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, a efectos de evitar que la formulación de acusación sea inadecuada y que se congestione de manera injustificada el aparato judicial, el juez de conocimiento debe realizar un control material a la acusación. Esta investigación analiza si la intervención del juez de conocimiento en las audiencias anteriores a la de juzgamiento: formulación de acusación y preparatoria, así como el control que ejerce a la acusación, afectan la garantía de imparcialidad judicial y el principio acusatorio. El problema de investigación que se plantea, es el siguiente: ¿la intervención del juez de conocimiento en las audiencias anteriores a la de juzgamiento: formulación de acusación y preparatoria, así como el control que ejerce a la acusación, afectan la garantía de imparcialidad judicial y el principio acusatorio? La tesis que se defiende en esta investigación es que la intervención del juez de conocimiento en las audiencias anteriores a la de juzgamiento: formulación de acusación y preparatoria, así como el control que ejerce a la acusación, afectan la garantía de imparcialidad judicial y el principio acusatorio, respectivamente, donde se analizan la legislación, la jurisprudencia y la doctrina existente.

ABSTRACT In Colombia, in order to adopt an accusatory criminal procedure system, the 1991 Political Constitution was reformed with Legislative Act 03 of 2002. The regulation of this criminal procedural system was given through Law 906 of 2004, "By which the Code of Criminal Procedure is issued." In development of these regulations, the following hearings were created: i) preliminary; ii) formulation of the accusation; iii) preparatory; and iv) judgment. In the first ones, the judge with the function of control of guarantees intervenes. Later, the judge of knowledge intervenes, who is in charge of directing the judgment and to indicate the sense of failure. Likewise, the Supreme Court of Justice has indicated that, in order to avoid that the formulation of the accusation is inadequate and that the judicial apparatus becomes unjustifiably congested, the judge of knowledge must carry out a material control to the accusation. This research analyzes if the intervention of the judge of knowledge in the hearings prior to the judgment: formulation of the accusation and preparatory, as well as the control that he carries out over the accusation, affects the guarantee of judicial impartiality and the accusatory principle. The investigation problem is: does the intervention of the judge of knowledge in the hearings prior to the judgment: formulation of the accusation and preparatory, as well as the control that he carries out over the accusation, affects the guarantee of judicial impartiality and the accusatory principle? The thesis defended in this research is that the intervention of the judge of knowledge in the hearings prior to the judgment: formulation of the accusation and preparatory, as well as the control that he carries out over the accusation, affects the guarantee of judicial impartiality and the principle accusatory, respectively, the legislation, jurisprudence and existing doctrine on the subject are analyzed.

Resumen Respetar y proteger a todas las partes ha sido siempre el objetivo de todo proceso penal, buscando que se haga justicia en todas las fases del juicio. Esta protección es de mayor importancia al tratarse de víctimas que han sufrido daños como consecuencia de delitos. Por esta razón, tanto la India como Ucrania han dado una protección especial a los derechos de las víctimas a lo largo del proceso penal. Este artículo tiene como objetivo analizar el papel y el grado de protección que ofrecen estos códigos de procedimiento penal respecto de los derechos de las víctimas. A pesar de los ordenamientos establecidos, la condición de la víctima sigue siendo cuestionable, afectando considerablemente la credibilidad de los códigos de procedimiento penal de estos países. Para determinar si realmente garantizan el respeto de los derechos de las víctimas, se utilizó una metodología comparativa, con el fin de establecer las expectativas de los dos sistemas de derecho penal en esta materia. Los resultados sugieren que, aunque los códigos de procedimiento penal de ambos países cuentan con disposiciones relevantes para proteger los derechos de las víctimas; en la realidad, sus sistemas procesales penales siguen adoleciendo de problemas en este aspecto. En consecuencia, es necesario revisar estos códigos para garantizar el respeto de los derechos de las partes, especialmente los de las víctimas.

Abstract Respecting and protecting all parties have always been the objective of every criminal proceeding, aiming to achieve justice at every stage of the criminal trial. This protection becomes of utmost importance when dealing with victims who have suffered injuries because of crime. For this reason, both India and Ukraine have given special protection to victims' rights throughout the criminal process. This paper aims to analyze the role and degree of protection offered by these criminal procedure codes in respecting the rights of victims. Despite all the procedures put in place, the condition of the victim is still questionable, which has considerably affected the credibility of these countries' criminal procedure codes. To determine whether they really ensure the respect of victims' rights, a comparative methodology was used to establish the expectations of the two criminal law systems in this matter. The findings suggest that even though the criminal procedure codes of both countries have relevant provisions to protect the victims' rights, their criminal procedure systems are still marred with issues regarding this aspect. Consequently, there is a need to revisit these codes to ensure that the rights of parties, especially those of the victims, are respected.

Resumo Respeitar e proteger a todas as partes sempre foi o objetivo de todo o processo penal, o qual busca que a justiça seja feita em todas as fases do julgamento. Essa proteção é de maior importância ao se tratar de vítimas que vêm sofrendo danos como consequência de delitos. Por essa razão, tanto a Índia quanto a Ucrânia têm dado proteção especial aos direitos das vítimas ao longo do processo penal. Este artigo tem como objetivo analisar o papel e grau de proteção que esses códigos de procedimento penal oferecem a respeito dos direitos das vítimas. Apesar dos ordenamentos estabelecidos, a condição da vítima continua sendo questionável, afetando consideravelmente a credibilidade dos códigos de procedimento penal desses países. Para determinar se realmente garantem o respeito dos direitos das vítimas, foi utilizada uma metodologia comparativa, a fim de estabelecer as expectativas dos dois sistemas de direito penal nessa matéria. Os resultados sugerem que, embora os códigos de procedimento penal de ambos os países contem com disposições relevantes para proteger os direitos das vítimas, na realidade seus sistemas processuais penais continuam padecendo de problemas nesse aspecto. Em consequência, é necessário conferir esses códigos para garantir o respeito dos direitos das partes, especialmente os das vítimas.

Abstract In this paper, the criminal admonition procedures of Portugal and Spain are examined and the reason why of their scarce practical application is analyzed. For each of those procedures, after a description and a brief critical assessment of them, based on the doctrine of both countries, an attempt is made to establish some reasons that may explain why they are not widely used. The work ends with some brief final considerations, in which those reasons are synthesized and it is affirmed that the situation of said procedures demonstrates that the “importation” of successful institutions of foreign criminal procedural systems does not ensure that their application in the own system is also successful.

Resumen En este trabajo se examinan los procedimientos penales monitorios de Portugal y España y se analiza el porqué de su escasa aplicación práctica. Para cada uno de aquellos procedimientos, tras una descripción y una breve valoración crítica de los mismos, basadas principalmente en doctrina de ambos países, se intenta establecer algunas razones que puedan explicar el porqué de su poca aplicación. El trabajo termina con unas breves consideraciones finales, en las que se sintetizan aquellas razones y se afirma que la situación de dichos procedimientos demuestra que la “importación” de instituciones exitosas de sistemas procesales penales foráneos no asegura que su aplicación en el propio sistema también sea exitosa.

Abstract This article offers an analytical commentary on the case of Jean Pierre Bemba Gombo and others at the International Criminal Court (ICC) for crimes against the administration of justice and manipulation of witnesses, concluded in 2018 (Bemba II), and analyzes the developments of this important procedural opportunity for international criminal law and international justice, through the interpretation of various contents of Article 70 of the Rome Statute. The article focuses on two main questions; how crimes against the administration of justice affect witnesses before the ICC and how the experience in Bemba II can help the fight inside the ICC against witness tampering? Methodologically, in the first place, an analytical presentation of the facts of the case will be made, later on, the development of the applicable law on crimes against the administration of justice and the procedure in the Trial Chamber and the procedure in the Appeals Chamber will be discussed, following the analysis of the main elements of the decision to fix new penalties (re-sentencing), to conclude with the implications that this case has for the emerging jurisprudence of the ICC on issues as diverse as types of participation, impact on the process, effects of manipulation of witnesses in the victims, and in general, the new challenges that different behaviors of intimidation and tampering of witnesses present to international justice, the States that cooperate in it and international judges.

Resumen El artículo ofrece un comentario jurisprudencial analítico del caso de Jean Pierre Bemba Gombo y otros en la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos contra la administración de justicia y manipulación de testigos, concluido en 2018 (Bemba II), y analiza los desarrollos que esta oportunidad procesal implica para el derecho internacional penal y la justicia internacional, mediante la interpretación de diversos contenidos del Artículo 70 del Estatuto de Roma. Como problema de investigación, el artículo aborda las preguntas ¿cómo afectan los delitos contra la administración de justicia la comparecencia de testigos ante la CPI? y ¿cómo la experiencia del caso Bemba II ayuda a combatir quienes buscan manipular y sobornar a testigos para afectar el proceso judicial instruyéndolos a declarar a su favor? Metodológicamente, primero se hará una presentación analítica de los hechos del caso, posteriormente se comentará el desarrollo del derecho aplicable sobre delitos contra la administración de justicia y el procedimiento en la Sala de Primera Instancia y el procedimiento en la Sala de Apelaciones y los principales elementos de la decisión de fijación de nuevas penas (re-sentencing), para concluir con las implicaciones que este caso tiene para la jurisprudencia naciente de la CPI en temas como tipos de autoría, afectación al proceso, efectos de la manipulación de testigos y en los nuevos retos que distintas conductas de intimidación y manipulación de testigos le presentan a la justicia internacional, los Estados que cooperan en ella y los jueces internacionales.

Abstract Initiating with the conceptualization of who are Virtual Asset Service Providers (hence forward: exchangers), especially the ones who work with virtual exchangeable assets, this paper aims to study the high risk their activities suppose on increasing money laundering and what are Spain’s legal framework on money laundering and if they can be enforced on exchangers, based not only on the national legislation but also on the European Union’s existing directives on the subject. Moreover, it will be analysed the role of compliance as a practical procedure tool to prevent money laundering in exchangers activities and how the current legislation in Spain already promotes that, as the current criminal law extinguishes responsibility of legal persons who demonstrate an effective compliance program if they fulfil all requisites. Hence, this paper will be able to make a comprehensive study on exchangers, who they are and what are their activities as regulated in Spain’s legal framework. Therefore, is going to answer the investigation’s main question regarding the role of compliance to deter money laundering in this focus group.

Resumen A partir de la conceptualización de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (en adelante: exchangers), especialmente de aquellos que trabajan con activos virtuales intercambiables, este trabajo pretende estudiar el alto riesgo que sus actividades suponen en el incremento del blanqueo de capitales, cuál es el marco legal español sobre el blanqueo de capitales y si éste se puede aplicar a los exchangers. Para ello, la investigación se ha basado no sólo en la legislación nacional sino también en las directivas de la Unión Europea existentes en la materia. Además, se analizará el papel del compliance (o cumplimiento normativo) como herramienta de procedimiento práctico para prevenir el blanqueo de capitales en las actividades de los exchangers destacando los mecanismos mediante los cuales la legislación actual en España ya lo promueve, puesto que el derecho penal vigente extingue la responsabilidad de las personas jurídicas que demuestren un programa de compliance efectivo si cumplen todos los requisitos impuestos por ley. De este modo, este trabajo pretende realizar un estudio exhaustivo sobre los exchangers, determinando quiénes son y cuáles son sus actividades reguladas en el marco legal español. En resumen, intentará responder a la pregunta principal de la investigación sobre el papel del compliance para prevenir el blanqueo de capitales en este sector.

Abstract Achieving the function of judgment by means of forensic science during the criminal proceedings in Romania has presented a real challenge for the judicial system during the years. This challenge must be integrated within the general framework of justice in criminal matters, based primarily on the traditional principles as well as the European ones, such as due process and solving penal cases in reasonable time. The current paper aims to analyze the function of judgment and its achievement through scientific techniques and methods provided by the forensic sciences. Another aim is to consider the penal procedure imperative which leads to ensuring a fair trial. The current paper is part of a research project conducted on the three functions of penal proceedings - accusation, defense and judgment - and their achievement by means of forensic science. The research results state that regarding the function of judgment, its achievement still creates difficulties for judges in their judicial activity of interpreting scientific evidence gathered and examined by the forensic experts. This aspect indicates that there is a lack of understanding the forensic evidence among judges. Despite this deficiency that exists in the judicial activity of solving penal cases and pronouncing decision based on the forensic evidence, it is useful for judges to take into account the forensic science investigation in an inter-professional approach provided by the forensic science. In this context, the forensic experts work in close cooperation with other practitioners, such as legal forensic scientists.

Resumen El ejercicio de la función de juicio por medio de la ciencia forense durante el proceso penal en Rumanía ha supuesto un verdadero desafío para el sistema judicial durante años. Este desafío debe integrarse en el marco general de la justicia en materia penal, basada principalmente en los principios tradicionales y europeos, como el debido proceso y la resolución de casos penales en un tiempo razonable. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la función del juicio y su realización a través de técnicas y métodos científicos proporcionados por las ciencias forenses. Otro objetivo es considerar imperativo el procedimiento penal que conduce a garantizar un juicio justo. El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación realizado sobre las tres funciones del proceso penal - acusación, defensa y juicio - y su realización mediante la ciencia forense. Los resultados de la investigación señalan que en cuanto a la función del juicio, su realización aún genera dificultades para los jueces en su actividad judicial de interpretar las pruebas científicas recabadas y examinadas por peritos forenses. Este aspecto indica que existe una falta de comprensión de la prueba forense entre los jueces. A pesar de esta deficiencia que existe en la actividad judicial de resolver casos penales y dictar sentencia con base en la prueba forense, es útil que los jueces tomen en cuenta la investigación de la ciencia forense en un enfoque interprofesional que brinda la ciencia forense. En este contexto, los expertos forenses trabajan en estrecha colaboración con otros profesionales, como los científicos forenses jurídicos.

Abstract: In accordance with the article 23 of its Organic Law, The National Customs Service has the capability to instruct, at the administrative headquarters, the entry, filing and seizure in the places where the goods to be controlled are located or are reasonably presumed to be found, as well as books, papers, records of any nature and documents related to them. The material collected at this headquarters can be presented as evidence in a criminal proceeding, becoming essential an adequate admissibility control in order to avoid the incorporation of illegal evidence. This paper postulates that the Supervisory court in preliminary proceedings, at the time of pronouncing on the admissibility of the evidence collected in the customs inspection procedure must not only analyze that the administrative act that orders the entry, filing and seizure has been issued by a competent authority within their scope of authority, but also that the principle of proportionality has been strictly respected in the affectation of the right to privacy and that the provisions of Article 25 of the National Customs Service Organic Law have been fully complied with. In this regard, it is essential that the court weighs in a complete and well-founded manner the need for administrative diligence, the legal right protected by the criminal code of article 168 of the Customs Ordinance in relation to articles 179 and 181 of the same normative text, and the intensity of the affectation of the right, establishing admissibility parameters according to the circumstances of the specific case that allows balancing the three aspects mentioned above.

Resumen: Conforme al artículo 23 de su Ley Orgánica, el Servicio Nacional de Aduanas posee la facultad de ordenar, en sede administrativa, la entrada, registro e incautación en los lugares en que se encuentren o se presuma fundadamente que se encuentren las mercancías a fiscalizar, así como los libros, papeles, registros de cualquier naturaleza y documentos relativos a las mismas. Los antecedentes recopilados en esta sede pueden ser ofrecidos como evidencias en un proceso penal, resultando fundamental la práctica de un adecuado control de admisibilidad a fin de evitar la incorporación de pruebas ilícitas. El presente trabajo postula que el Juzgado de Garantía, al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de las evidencias recopiladas en el procedimiento de fiscalización aduanero, no solo debe analizar que el acto administrativo que ordena la entrada, registro e incautación haya sido dictado por autoridad competente en el ámbito de sus facultades, sino además que se haya respetado de manera estricta el principio de proporcionalidad en la afectación del derecho a la intimidad y que se haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas. En este sentido, resulta fundamental que el tribunal pondere de manera completa y fundada la necesidad de la diligencia administrativa, el bien jurídico tutelado por el tipo penal del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas en relación con los artículos 179 y 181 del mismo texto normativo, y la intensidad de la afectación del derecho, debiendo establecer parámetros de admisibilidad según las circunstancias del caso concreto que permitan balancear los tres aspectos antes indicados.

Abstract: This paper’s objective is to examine the Judicature’s fulfillment of their duty to substantiate the court decisions in the criminal procedures and the link this obligation carries to the fundamental right of due process. For that, several Higher Courts rulings will be analyzed, with special emphasis regarding Constitutional Protections, and in a lesser way annulments due to article 373 letter a) of the Chilean Criminal Procedure Code. The result of this jurisprudential inquest has been the need to reinforce normatively the defendant’s due process guarantee to a duly substantiated court decision.

Resumen: El objetivo del presente trabajo es examinar el cumplimiento por parte de la judicatura del deber de fundamentar sus resoluciones en el proceso penal y el vínculo de esta obligación con la garantía fundamental del debido proceso. Para ello se analizarán diversos fallos de tribunales superiores de justicia, con especial énfasis respecto de acciones constitucionales de amparo y en menor medida algunas sentencias en sede de nulidad por la causal prescrita en el artículo 373 letra a) del código procesal penal. El resultado de esta indagación jurisprudencial ha sido la necesidad de reforzar normativamente la garantía del justiciable a que las resoluciones judiciales estén debidamente fundadas.