Abstract Cryptocurrency has emerged as a viable alternative to conventional payment systems, offering its users notable advantages such as cost efficiency and rapid transaction processing. However, cryptocurrencies' decentralized nature, anonymity, and susceptibility to cyber threats introduce the potential for their exploitation in illicit activities, notably money laundering and terrorism financing (ML/TF). This scholarly investigation seeks to investigate the roles played by international organizations actively combating such criminal activities. In this academic context, a meticulous consideration of the inherent risks associated with the aforementioned criminal endeavors is undertaken, aligning with the guidelines and recommendations set forth by the Financial Action Task Force (FATF). The study underscores a significant finding that cryptocurrency accounts can be opened anonymously, with no centralized registry to monitor cryptocurrency ownership. This characteristic poses a formidable challenge in confiscating funds linked to terrorist activities. Even in instances where cryptocurrency transactions may be traced, accessing this critical data necessitates the involvement of third-party entities, given that cryptocurrency transactions are recorded in decentralized ledgers spanning multiple jurisdictions. Furthermore, the study underscores the imperative of coordination and information exchange as indispensable elements in the ongoing battle against organized and transnational criminal activities, specifically ML/TF. Moreover, the study elucidates the incongruence between cryptocurrency and FATF regulations governing electronic fund transfers, as cryptocurrencies can make transactions through opaque and unregulated conduits, such as the deep web.

Resumen La criptomoneda se ha convertido en una alternativa viable a los sistemas de pago tradicionales al ofrecer a los usuarios ventajas importantes como la rentabilidad y el procesamiento rápido de transacciones. Sin embargo, la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, junto con la capacidad de anonimato y la susceptibilidad a las amenazas cibernéticas, tiene el potencial de explotarse en actividades ilícitas, en particular el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta investigación académica busca profundizar en el papel que desempeñan las organizaciones internacionales que participan activamente en la lucha contra este tipo de actividades criminales. En este contexto académico, se lleva a cabo una consideración meticulosa de los riesgos inherentes asociados con los esfuerzos criminales antes mencionados, la cual se alinea con las pautas y recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El estudio subraya un hallazgo importante: las cuentas de criptomonedas se pueden abrir con un alto grado de anonimato, sin un registro centralizado para hacer seguimiento de la propiedad de las criptomonedas. Esta característica representa un desafío formidable en términos de confiscación de fondos vinculados a actividades terroristas. Incluso en los casos en los que se pueden rastrear las transacciones de criptomonedas, el acceso a estos datos críticos requiere la participación de terceros, dado que las transacciones con criptomonedas se registran en libros de contabilidad descentralizados que abarcan diferentes jurisdicciones. Además, el estudio subraya el imperativo de coordinar e intercambiar información como elementos indispensables en la batalla en curso contra las actividades criminales organizadas y transnacionales, en especial en los ámbitos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Por otra parte, el estudio aclara la incongruencia entre las criptomonedas y los reglamentos del GAFI que rigen las transferencias electrónicas de fondos, puesto que las criptomonedas ofrecen los medios para ejecutar transacciones a través de conductos opacos y no regulados, como la internet profunda.

RESUMO O objetivo desta contribuição é determinar se em todos os casos a atividade criminosa anterior deve ser equiparada a injusta, conforme estabelecido na fundação 19 da Sentença de Cassação Plenária No. 1-2017. Propõe-se que tal equiparação seja exigida tão logo seja descoberta a atividade criminosa, mas não para os casos em que não o tenha sido. Neste último caso, a sua acreditação é possível através do método da prova circunstancial, excluindo outras possíveis origens ilícitas que não sejam criminosas.

ABSTRACT The objective of this contribution is to determine if in all cases prior criminal activity should be equated with unfair, as established in foundation 19 of Plenary Cassation Judgment No. 1-2017. It is proposed that such equalization be required as soon as the criminal activity is discovered, but not for cases in which it has not been. In the latter case, its accreditation is possible through the circumstantial evidence method, excluding other possible illegal origins other than criminal.

RESUMEN La presente contribución tiene como objetivo determinar si en todos los casos se debe equiparar origen ilícito con injusto genérico, conforme lo establece el fundamento 19 de la Sentencia Plenaria Casatoria n.o 1-2017. Se propone que tal equiparación se exija a partir de que la actividad criminal sea descubierta, pero no para los casos en que no lo haya sido. En este último supuesto su acreditación es posible mediante el método de la prueba indiciaria, excluyendo otros posibles orígenes ilícitos distintos al penal.

Abstract The object of this legal-scientific article is focused on the exposure, updating and analysis of existing problems in the illicit/crime of money laundering/laundering. This fourth approach - in fifth notes - of the sanctioning regime of the legislation that prevents the laundering of advantages, such as money - laundering of advantages such as v.g. capitals -, in Portugal and in the EU, does not escape the previous ones: it is not possible to forget the duty of formation. Still so despised in Portugal-EU, as well as in several countries around the world. It is necessary to continue to add to the prevention of laundering of advantages, such as capital, the criminal offenses and the administrative offenses contained in the Laundering Law. And this is, once again, due to a problem in continental European legislation: its size is increasing more and more as if it were possible to legislate everything. We had already mentioned this in our last publications and we have strengthened it again. It is urgent here, by the way, to make a note to the Resolution of the Council of Ministers nº 69/2022, of 9/8.10 Now implementing the objectives and methodology. As mentioned before, the objectives continue to be renewedly focused on preserving confidence in the “lawful, i.e. fair, origin of certain facts”. This is approached always considering the perspective of a democratic society, as stipulated in the ECHR-European Convention on Human Rights and the Universal Declaration of Human Rights. These are essential assumptions that define a Rule of Law, characterized by being democratic, social, free and true. In this environment, without neglecting the protection of “public peace” and the “realization of justice”, the principle of legality that is enshrined in the Constitution, as well as in the Portuguese criminal code, is also taken into account. This principle is reflected in the corresponding section covering the current criminalization in Portugal of the crime of “laundering”. It is worth mentioning that this legislation was modified again a few months ago. Criminalization, therefore, as we have also published in the past, protects a legal asset with several faces. Insistently, the methodology to be followed goes towards a certain maximum dogmatic and doctrinal comparative investigation, based on previous research, investigations and publications (some previous absences are added), legal (also new in the EU and Portugal), but equally, although brevitatis causa, jurisprudence, which we can analyze on the matter, such as, for example, in countries like Portugal and throughout the EU, which is made up of 27 countries.

Resumo O objecto deste artigo jurídico-científico está concentrado na exposição, actualização e análise problemática existente no ilícito/crime de branqueamento/lavagem. Esta quarta abordagem - numas quintas notas - do regime sancionatório da legislação que previne a lavagem de vantagens, como por exemplo, dinheiro - branqueamento de vantagens como v.g. capitais -, em Portugal e na UE, não foge às anteriores: não é possível esquecer o dever de formação. Ainda tão desprezado em Portugal-UE, bem como em diversos países do mundo. É preciso continuar a somar à prevenção do branqueamento de vantagens, como capitais, os ilícitos criminais e os ilícitos contraordenacionais que constam da Lei do Branqueamento. E isto é, mais uma vez, devido a um problema na legislação continental europeia: o seu tamanho está a aumentar cada vez mais como se fosse possível tudo legislar. Já tínhamos referido isso nas nossas últimas publicações e voltamos a fortalecer. Urge aqui, aliás, fazer uma nota à Resolução do Conselho de Ministros nº 69/2022, de 9/85. Concretizando agora os objectivos e a metodologia. Conforme mencionado antes, os objetivos continuam a ser focalizados de forma renovada na preservação da confiança na «origem lícita, i.e. justa, de certos factos». Isso é abordado considerando sempre a perspetiva de uma sociedade democrática, conforme estipulado na CEDH-Convenção Europeia dos Direitos Humanos e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estes são pressupostos essenciais que definem um Estado de Direito, caracterizado por ser democrático, social, livre e verdadeiro. Neste ambiente, sem negligenciar a protecção da «paz pública» e da «realização da justiça», também se leva em consideração o princípio da legalidade que está consagrado na Constituição, bem como no código penal português. Esse princípio está reflectido na secção correspondente que abrange a actual criminalização em Portugal do crime de «branqueamento». Vale ressaltar que essa legislação foi de novo modificada há poucos meses6. Criminalização, por conseguinte, como igualmente já publicámos no passado, que tutela um bem jurídico com várias faces. De forma insistente, a metodologia a ser seguida vai em direcção duma certa investigação comparativa máxime dogmática e doutrinal, com base em pesquisas, investigações e publicações anteriores (acrescenta-se algumas ausências anteriores)7, legal (com novidade também na UE e Portugal)8, mas igualmente, ainda que brevitatis causa, jurisprudencial9, que podemos analisar sobre a matéria, como v.g., em países como Portugal e em toda a UE, a qual é constituída por 27 países.

Abstract Money laundering is one of the components of illicit financial flows (IFFs) that have been defined in multilateral development agendas. While laundering is both well-known and recurrent in security issues, the financing issues of illicit activities are less analyzed, in part, because of the limited availability of information. This article analyzes laundering from an international political economy perspective. It considers three specific cases to distinguish the differences in the distribution of resources, not only financial. It is found that politics plays a fundamental role in its control and that there are visibly differentiated treatments between the global South and North.

Resumen El lavado de dinero es uno de los componentes de los flujos financieros ilícitos (FFI) que han sido definidos en las agendas multilaterales de desarrollo. Si bien el lavado es conocido y se considera recurrente en los temas de seguridad, el financiamiento de actividades ilícitas es menos analizado, en parte, por la menor disponibilidad de información. Este artículo analiza el lavado desde la perspectiva de la economía política internacional. Para ello, se consideran tres casos específicos que permiten distinguir las diferencias en las distribuciones de los recursos, no solo financieros. Se encuentra que la política juega un rol fundamental en su control y que existen tratamientos visiblemente diferenciados entre el Sur y el Norte globales.

Resumo A lavagem de dinheiro é um dos componentes dos fluxos financeiros ilícitos (FFI’s) que foram definidos nas agendas multilaterais de desenvolvimento. Enquanto a lavagem de dinheiro é bem conhecida e recorrente em questões de segurança, as questões de financiamento das atividades ilícitas são menos analisadas, em parte, devido à disponibilidade limitada de informações. Este documento analisa a lavagem a partir de uma perspectiva de economia política internacional. Considera três casos específicos que nos permitem distinguir as diferenças na distribuição dos recursos, não apenas os financeiros. Descobrimos que a política desempenha um papel fundamental no seu controle e que existem tratamentos visivelmente diferenciados entre o Sul global e o Norte global.

Abstract: Among the challenges of criminal justice policies against corruption, depriving corrupt individuals from their illicitly obtained proceeds has an important role to play. In this respect, the international anti-corruption conventions have developed, among others, two criminal instruments that constitute an essential part of the political-criminal strategy against criminality for profit. In particular, on the one hand, confiscation as a means to deprive the corrupt individuals of their criminal gains; and, on the other hand, money laundering to prevent proceeds derived from crime from being used in the economic traffic under the appearance of being lawful. This paper is an approach to the challenge of depriving political parties of the profits they make from political corruption. To this end, this paper addresses the following questions: Is the corrupt financing of politics only a criminality for profit and, if not, what is the additional benefit that this kind of corruption brings to political parties? - which will serve as a guide to reflect on the role that criminal law can play in this matter.

Resumen: Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de lucro. En particular, por un lado, el decomiso como medio para despojar a los corruptos de sus ganancias delictivas; y, por otro lado, el blanqueo de capitales para prevenir que los bienes de origen delictivo se inserten en el tráfico económico con la apariencia de ser lícitos. Este trabajo es una aproximación al reto de desposeer a los partidos políticos de las ganancias que obtienen de la corrupción política. A tal efecto se abordan determinados interrogantes -¿la financiación corrupta de la política es solamente una criminalidad con fines lucrativos? y, de no ser así, ¿cuál es el beneficio adicional que reporta a los partidos políticos esta clase de corrupción?- que servirán de guía para reflexionar acerca de cuál es el papel que puede desempeñar el derecho penal en esta materia.

Resumen La salvaguarda del sistema financiero UE frente a la delincuencia organizada ha llevado al legislador a crear un cuerpo normativo que aboga por la prevención a través de un conjunto de medidas que deben aplicar las entidades financieras y los profesionales vinculados con este sector para evitar el uso ilícito de las vías financieras. La frontera entre la finalidad preventiva de estas medidas de control y las consecuencias penales que se derivan de la efectiva comisión del delito resulta, en ocasiones, extraordinariamente difusa. Esta circunstancia que permite hablar, en cierto modo, de un adelantamiento de la barrera penal. En este trabajo vamos a analizar los diferentes aspectos del régimen de control de riesgos existentes en el espacio judicial europeo, atendiendo a los instrumentos jurídicos en vigor. Asimismo, pondremos de manifiesto los principales escollos que impiden una protección global de las vías financieras; entre ellos -pero no los únicos - el déficit constatado en el ámbito del intercambio de información entre las autoridades implicadas, las dificultades para acceder a los datos de las operaciones financieras y la inexistente regulación en el sector de las criptomonedas, convertido en un refugio seguro para la captación de fondos por parte de la delincuencia organizada y el terrorismo. Por último, no olvidamos la necesaria referencia al futuro diseño de la estructura antiblanqueo que está construyendo la Unión, centrado en dos focos principales: el primero, localizado a nivel nacional, siendo este la función preventiva ejercida por las entidades financieras mediante el bloqueo y el control de las operaciones sospechosas; el segundo, centralizado, que prevé la creación de la futura autoridad central antiblanqueo común.

Abstract The protection of the European Union's financial system against organised crime has led the legislator to create a body of legislation that advocates prevention through a set of measures to be applied by financial institutions and professionals linked to this sector in order to avoid the illicit use of financial channels. The boundary between the preventive purpose of these control measures and the criminal consequences arising from the actual commission of the offence is sometimes extraordinarily blurred. This circumstance makes it possible to speak, to a certain extent, of an advance of the criminal barrier. In this paper, we will analyse the different aspects of the risk control regime in the European judicial area, taking into account the legal instruments in force. We will also highlight the main obstacles to the global protection of financial channels, including - but not limited to - the shortcomings in the exchange of information between the authorities involved, the difficulties in accessing data on financial transactions and the lack of regulation in the cryptocurrency sector, which has become a safe haven for fundraising by organised crime and terrorism. Finally, we should not forget the necessary reference to the future design of the anti-money laundering structure that the Union is building, centred on two main focuses: the first, localised at national level, being the preventive function exercised by financial institutions by blocking and monitoring suspicious transactions; the second, centralised, which provides for the future creation of a common central anti-money laundering authority.

RESUMO O artigo analisa como o crime organizado está estruturado em Tijuana, México, e produziu uma geografia de poder criminoso através dos bens imobiliários locais. Os criminosos infiltram dinheiro ilícito no setor imobiliário em seu conjunto, e mais especificamente em edifícios residenciais e não residenciais, ocultando a origem do recurso e, ao mesmo tempo, aumentando a riqueza e os meios de produção criminosos. Portanto, este manuscrito analisa algumas das características das propriedades adquiridas pelos membros do crime organizado transnacional através da lavagem de dinheiro. Os métodos mistos baseados em pesquisa através de técnicas qualitativas, quantitativas, cartográficas e históricas fornecem uma análise abrangente da situação.

ABSTRACT The article reviews how organized crime is structured in Tijuana, Mexico, and produced a geography of criminal power through the local real estate. Criminals seep illicit money into the real estate sector in its whole, and more specifically to residential and non-residential buildings, concealing the origin of the resource and, at the same time, increasing wealth and criminal means of production. Therefore, this manuscript analyzes some of the characteristics of the properties bought by transnational organized crime members through money laundering. The research-based mix methods through qualitative, quantitative, cartographic, and historical techniques provide a comprehensive analysis of the situation.

RESUMEN En el artículo se analiza cómo el crimen organizado transnacional se estructuró en Tijuana, México, y luego produjo una geografía del poder criminal a través del mercado inmobiliario. Los delincuentes filtran el dinero ilícito al sector inmobiliario, y específicamente a edificios residenciales y comerciales, ocultando la procedencia del recurso y, al mismo tiempo, aumentando su riqueza y medios de producción criminal. Por lo tanto, en el manuscrito se analizan algunas de las características de las propiedades adquiridas por criminales a través de lavado de dinero. La investigación, basada en un método mixto, entrelaza técnicas cuantitativas, cualitativas, cartográficas e históricas proveyendo un análisis integral de la situación.

This article explores the application and potential of financial crime risk indicators in international banking and mercantile transactions. Special emphasis is placed on lists of financial crime risk indicators which are circulated or have been drafted by governments and public institutions in sub-Saharan Africa. This article investigates inter alia whether such financial crime risk indicator lists created by African institutions differ noticeably - regarding content, drafting style, and availability - from other well-established indicator lists, and whether African financial crime risk indicator lists appropriately represent African commercial realities and thus meaningfully contribute to fighting financial crime on the continent and beyond.

Abstract The main task of the Mexican notary is to provide, at the request of individuals, certainty and security to legal acts and facts through the exercise of public trust, which is characterized by the specialization of its function and the expertise required to perform the activity. However, in modern times, its obligations have been expanded to include assisting national and international authorities in the fight against the crime of money laundering and its provenance, such as drug trafficking, extortion, theft, corruption, embezzlement, tax and investment fraud, terrorism and its financing, among others. Therefore, the main objective of this note is to analyze the mandatory burden on notaries within the national legal framework, which has been established in accordance with globally imposed demands to combat the perpetration of such illegal behaviors. Similarly, the possible penalties that may apply in the event of non -compliance with the applicable provisions shall be examined from a critical and theoretical perspective. The research problem is addressed from a dogmatic and formalist methodology consistent with the subject of study, providing an explanation based on the factual, regulatory, and axiological dimensions.

Resumen La principal labor del notariado mexicano es brindar a solicitud de los particulares, certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos jurídicos por medio del ejercicio de la fe pública, la cual se caracteriza por la especialidad de su función y por la pericia requerida para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, en épocas actuales, se advierte la ampliación de sus obligaciones esenciales con la finalidad de auxiliar a las autoridades nacionales e internacionales en el combate contra el delito de lavado de dinero y sus precedentes, tales como el tráfico de drogas, extorsión, robo, corrupción, malversación de fondos, fraude fiscal y de inversión, terrorismo y su financiamiento, entre otros. Es por ello por lo que el principal objetivo de la presente nota es analizar la carga obligacional establecida a los notarios dentro del marco jurídico nacional, la cual se ha determinado en concordancia con las exigencias que a nivel global han sido impuestas para luchar contra la comisión de dichas conductas ilícitas. Asimismo, se examinarán las posibles sanciones a las que pueden ser acreedores en caso de inobservancia de las disposiciones aplicables desde una perspectiva crítica y con fundamento teórico. El problema de investigación se aborda desde una metodología dogmático-formalista coherente con el objeto de estudio, realizando una explicación a partir de las dimensiones fácticas, normativas y axiológicas.

ABSTRACT This paper analyzes the plausibility of the “standard hypothesis” on moral and cultural changes prompted by the illicit crop economy in agrarian societies in Colombia. According to this hypothesis, coca cultivation as a modality of drug-trafficking triggers the search for “easy money” and fosters the development of a culture of illegality associated with disordered modalities of consumption and individualism. Based on qualitative and quantitative evidence, the article claims that such hypothesis is fundamentally wrong and discusses the reasons and mechanisms underlying this claim.

RESUMEN Analizamos en el presente artículo la plausibilidad de la “hipótesis estándar” sobre las transformaciones sociales y culturales que ha traído la economía de los cultivos ilícitos a los sectores campesinos que participan en ella. Según dicha hipótesis, el cultivo de la coca, asimilado a una actividad narcotraficante, conduce a la búsqueda del “dinero fácil”, el derroche y el consumismo, el individualismo y la cultura de la ilegalidad. Con base en amplia evidencia cuantitativa y cualitativa, sostenemos que la hipótesis estándar es fundamentalmente errónea. Presentamos las razones y los mecanismos que nos conducen a tal conclusión.

ABSTRACT The crime of feminicide is an illicit behavior that has been happenig since the momento the world began and man was aware of what it meant to have control and power over human beings. This criminal figure has as its main characteristic gender violence towards women. This is because the behavior itself develops within a unequal power relationship due to diferente factors, among which we can find: economic, political, social, religious, sexual among others. This crime, although it affects life and personal illegality, also damages other legal assets such as the family. On a large number of occasions this criminal figure is a consequence of determining crimes, among which we can mention domestic violence, sexual crimes, money laundering, etc.

RESUMEN El delito de feminicidio es un comportamiento ilícito que viene sucediendo desde el momento en que se inició el mundo y el hombre tuvo conciencia de lo que implicaba tener el control y el poder sobre los seres humanos. Esta figura delictiva tiene como principal característica la violencia de género hacia la mujer. Esto se debe a que la conducta en sí, se desarrolla dentro de una relación desigual de poder debido a diferentes factores, entre los cuales podemos encontrar: el económico, político, social, religioso, sexual entre otros. Este delito, aunque afecta la vida y la integridad personal, también daña otros bienes jurídicos como la familia. En un gran número de ocasiones esta figura delictiva es consecuencia de delitos determinantes, entre los cuales podemos mencionar a la violencia doméstica, delitos sexuales, el blanqueo de capitales, etc.

Resumo Objetivou-se analisar a associação entre fatores sociodemográficos, programáticos e contextuais e ter recebido dinheiro em troca de sexo entre homens que fazem sexo com homens (HSH). Estudo multicêntrico, transversal, realizado em 10 cidades brasileiras, entre 2008 e 2009. Foram entrevistados 3.749 HSH selecionados pela técnica amostral “Respondent Driven-Sampling” (RDS). “Odds Ratio” ponderado (ORp) foi obtido por meio de regressão logística, permanecendo no modelo final as variáveis associadas ao evento (p < 0,05). Da amostra total, 33,3% relataram ter recebido dinheiro em troca de sexo nos últimos 12 meses anteriores à entrevista. As variáveis associadas com o evento foram ter idade ≤ 25 anos, menor nível de escolaridade, classes sociais mais baixas, história prévia de infecção por sífilis, utilizar locais de encontros para ter parceiros sexuais, ter comportamento de risco para HIV muito alto e usar drogas ilícitas, se autoidentificarem como heterossexual ou bissexual, ter sofrido violência física devido à orientação sexual e apresentar ideação suicida sempre ou na maioria das vezes. Observa-se que os HSH que receberam dinheiro em troca de sexo apresentaram maior vulnerabilidade socioeconômica, programática e contextual, potencialmente aumentando o risco de infecção pelo HIV em relação aos demais HSH.

Abstract This study aimed to analyze the association between sociodemographic, programmatic and contextual factors and the receipt of money in exchange for sex among men who have sex with men (MSM). This is a multicenter, cross-sectional study conducted in ten Brazilian cities between 2008 and 2009. Adult MSM recruited through the Respondent Driven Sampling (RDS) were interviewed. Weighted Odds Ratio (ORw) was obtained through logistic regression, retaining the variables associated with the event (p < 0.05) in the final model. Of the total sample, 33.3% reported receiving money in exchange for sex in the last 12 months before the interview. The variables that were independently associated with the event were age less than or equal to 25 years, lower education, lower social classes, previous history of syphilis, using sites or services to find sexual partners in the previous month, very high risk behavior, using illicit drugs in the previous six months, self-identifying as heterosexual or bisexual, having suffered physical violence due to sexual orientation and having suicidal thoughts always or most of the time. It was observed that MSM who received money in exchange for sex had greater socioeconomic, programmatic and contextual vulnerability, potentially increasing the risk of HIV infection than the other MSM in the sample.

Neste texto, discuto as transformações recentes no sistema socioeducativo e suas relações com as balanças de poder entre jovens e adolescentes com alianças faccionais, além de outros atores de mercados ilícitos em Alagoas. Retomo o problema da regulação/desregulação dos conflitos nas “periferias” em um contexto no qual a expansão do dinheiro e de redes criminais se entrelaçam à expansão da urbanização em pequenas e médias cidades do Norte-Nordeste. A partir de registros de campo em unidades de internação e entrevistas, dou destaque: a) à mudança na regulação dos conflitos nas cadeias e nas quebradas em Alagoas após o rompimento da “aliança” entre CV e PCC em 2016; e b) a necessidade de reavaliar alguns dos termos através dos quais as ciências sociais pensam o “popular” e as “periferias” em contexto de maior conexão entre mercados ilegais do Centro-Sul e do Norte-Nordeste do Brasil. Valho-me de uma abordagem figuracional.

Keywords Factions; socio-educational system; Crime; Northeastern Brazil.

Ce texte analyse les récentes transformations du système socioéducatif et ses relations avec les luttes pour le pouvoir entre jeunes et adolescents ralliés à des factions et à d’autres acteurs illicites de l’état d’Alagoas. Il se penche sur le problème de la régulation/dérégulation des conflits dans les « banlieues », et ce, dans un contexte où la prolifération de l’argent et des réseaux criminels va de pair avec l’augmentation de l’urbanisation des petites et moyennes villes du Nord-Nord-est du Brésil. Partant d’entretiens et d’enregistrements obtenus dans des établissements pénitenciers pour mineurs, l’objectif du travail est de montrer : a) le changement au niveau de la régulation des conflits dans les prisons et les quartiers chauds d’Alagoas après la rupture de l’« alliance » entre les factions du crime organisé PCC et CV en 2016 ; b) la nécessité de réévaluer certains termes utilisés par les sciences pour penser le « populaire » et les « banlieues » dans une situation de plus forte connexion entre les marchés illégaux du Centre-sud et du Nord-Nord-est du Brésil. Pour y parvenir, le travail se vaut d’une approche figurationnelle.

Resumo Objetivou-se analisar a associação entre fatores sociodemográficos, programáticos e contextuais e ter recebido dinheiro em troca de sexo entre homens que fazem sexo com homens (HSH). Estudo multicêntrico, transversal, realizado em 10 cidades brasileiras, entre 2008 e 2009. Foram entrevistados 3.749 HSH selecionados pela técnica amostral “Respondent Driven-Sampling” (RDS). “Odds Ratio” ponderado (ORp) foi obtido por meio de regressão logística, permanecendo no modelo final as variáveis associadas ao evento (p < 0,05). Da amostra total, 33,3% relataram ter recebido dinheiro em troca de sexo nos últimos 12 meses anteriores à entrevista. As variáveis associadas com o evento foram ter idade ≤ 25 anos, menor nível de escolaridade, classes sociais mais baixas, história prévia de infecção por sífilis, utilizar locais de encontros para ter parceiros sexuais, ter comportamento de risco para HIV muito alto e usar drogas ilícitas, se autoidentificarem como heterossexual ou bissexual, ter sofrido violência física devido à orientação sexual e apresentar ideação suicida sempre ou na maioria das vezes. Observa-se que os HSH que receberam dinheiro em troca de sexo apresentaram maior vulnerabilidade socioeconômica, programática e contextual, potencialmente aumentando o risco de infecção pelo HIV em relação aos demais HSH.

Abstract This study aimed to analyze the association between sociodemographic, programmatic and contextual factors and the receipt of money in exchange for sex among men who have sex with men (MSM). This is a multicenter, cross-sectional study conducted in ten Brazilian cities between 2008 and 2009. Adult MSM recruited through the Respondent Driven Sampling (RDS) were interviewed. Weighted Odds Ratio (ORw) was obtained through logistic regression, retaining the variables associated with the event (p < 0.05) in the final model. Of the total sample, 33.3% reported receiving money in exchange for sex in the last 12 months before the interview. The variables that were independently associated with the event were age less than or equal to 25 years, lower education, lower social classes, previous history of syphilis, using sites or services to find sexual partners in the previous month, very high risk behavior, using illicit drugs in the previous six months, self-identifying as heterosexual or bisexual, having suffered physical violence due to sexual orientation and having suicidal thoughts always or most of the time. It was observed that MSM who received money in exchange for sex had greater socioeconomic, programmatic and contextual vulnerability, potentially increasing the risk of HIV infection than the other MSM in the sample.

Resumo O ilícito do branqueamento de vantagens como, por exemplo, de capitais é um problema grave que afecta a raiz do próprio sistema económico capitalista. Também danifica os alicerces da própria democracia. Que não apenas através do financiamento do terrorismo. São termos que se inserem na corrupção em sentido amplo. Está em causa a tutela dum bem jurídico colectivo poliédrico: a “paz pública”, a “realização da justiça”, mas sobretudo a confiança na “origem lícita de determinados factos”. Estão em causa “Entidades financeiras”, “Entidades não financeiras”, “Entidades equiparadas a entidades obrigadas”, “Prestadores de serviços de pagamento sujeitos ao Regulamento (UE) 2015/847” e “Conservadores e oficiais dos registos”. E uma das soluções do problema está no “dever de formação”, o qual, em definitivo, ao contrário da legislação em vigor, tem que ser imposto por autoridades externas e não depender de pareceres internos de auto-regulação. E entre estas autoridades externas com autonomia científica, pedagógica e organizacional, estão as Universidades e Institutos Politécnicos, os quais são reconhecidos como autoridades da formação pela Constituição e/ou Magna Carta e pelos Tratados Europeus.

Abstract The illicit act of money laundering such as capital is a serious problem that affects the root of the capitalist economic system itself. It also damages the foundations of democracy itself. Not only through the financing of terrorism. These are terms that fit into corruption in the broad sense. This concerns the protection of a polyhedral collective legal good: “public peace”, “the realization of justice”, but above all reliance on the “lawful origin of certain facts”. These include “Financial entities”, “Non-financial entities”, “Entities equivalent to obliged entities”, “Payment service providers subject to Regulation (EU) 2015/847”and “Conservatives and registrars”. And one of the solutions to the problem lies in the “duty of training”, which, unlike current legislation, must ultimately be imposed by external authorities and not dependent on internal self-regulatory advice. And among these external authorities with scientific, pedagogical and organizational autonomy are Universities and Polytechnic Institutes, which are recognized as training authorities by the Constitution and / or the Magna Carta and the European Treaties.