Abstract Introduction: The study describes the way in which a group of people justified drug trafficking activities on the northern border of México, based on the theory of neutralization. Objective: the objective of the study is to describe the way in which a group of people justified their activities related to drug trafficking on the northern border of Mexico. Methodology: Using qualitative methodology, through semi-structured interviews with 9 men and 2 women deprived of liberty for drug trafficking in Sonora, México, the various neutralization techniques that they considered in their process of entering these activities were explored. Conclusions: The results show that denial of responsibility and discrediting justice bodies are the most commonly used justifications. It is concluded that neutralization is a contribution to the understanding of social control, crime incidence and recidivism.

Resumo Introdução: O estudo descreve a forma como um grupo de pessoas justificou as atividades do tráfico de drogas na fronteira norte do México, com base na teoria da neutralização. Objetivo: o objetivo do estudo é descrever a forma como um grupo de pessoas justificou suas atividades relacionadas ao tráfico de drogas na fronteira norte do México. Metodologia: Utilizando metodologia qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas com 9 homens e 2 mulheres privados de liberdade por tráfico de drogas em Sonora, México, foram exploradas as diversas técnicas de neutralização que eles consideraram em seu processo de ingresso nessas atividades. Conclusões: Os resultados mostram que a negação de responsabilidade e o descrédito dos órgãos de justiça são as justificações mais utilizadas. Conclui-se que a neutralização é uma contribuição para a compreensão do controle social, da incidência da criminalidade e da reincidência.

Resumen Introducción: el estudio describe la manera en que un grupo de personas justificaron actividades de tráfico de drogas en la frontera norte de México, partiendo de la teoría de la neutralización. Objetivo: el objetivo del estudio es describir la manera en que un grupo de personas justificaron sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas en la frontera norte de México. Metodología: usando metodología cualitativa, mediante entrevista semiestructurada a 9 hombres y 2 mujeres privados de la libertad por tráfico de drogas en Sonora, México, se exploraron las diversas técnicas de neutralización que consideraron en su proceso de ingreso a dichas actividades. Conclusiones: los resultados muestran que la negación de la responsabilidad y desacreditar los órganos de justicia, son justificaciones de mayor uso. Se concluye que la neutralización aporta al entendimiento del control social, la incidencia y reincidencia delictiva.

Abstract Introduction: The City of Rosario has faced an increase in violence and crime related to organized crime, especially drug trafficking, in recent years. In response to this situation, the Ministry of National Security implemented an intervention model in 2020 that involved the creation of a ministerial delegation and an increase in the presence of federal security forces, as part of a plan aimed at dismantling and defunding criminal organizations. Objective: In this regard, this paper aims to analyze the state capacities of this delegation to address the issue based on two main dimensions: political and administrative capacities. Methodology: The case analysis is exploratory and descriptive, with a qualitative approach. Conclusions: A detailed analysis of both samples shows that the Ministry's capacities have been low and have not generally met the previously set objectives.

Resumo Introdução: A Cidade de Rosario enfrentou nos últimos anos um aumento da violência e da delinquência vinculada ao crime organizado, especialmente ao narcotráfico. Diante dessa situação, o Ministério da Segurança da Nação implementou, em 2020, um modelo de intervenção que implicou a criação de uma delegação ministerial e um aumento na presença de forças federais de segurança, no âmbito de um plano que visava desarticular e desfinanciar as organizações criminosas. Objetivo: Nesse sentido, este trabalho propõe-se a analisar as capacidades estatais dessa repartição para o enfrentamento da problemática a partir de duas dimensões principais: as capacidades políticas e as administrativas. Metodologia: A análise do caso é do tipo exploratório e descritivo, com um enfoque qualitativo. Conclusões: Uma análise detalhada de ambas as amostras mostra que as capacidades do Ministério têm sido baixas e não cumpriram de maneira geral os objetivos previamente estabelecidos.

Resumen Introducción: la ciudad de Rosario ha enfrentado en los últimos años un incremento de la violencia y la delincuencia vinculada a la criminalidad organizada, en especial, al narcotráfico. Ante esta situación el Ministerio de Seguridad de la Nación implementó en el año 2020 un modelo de intervención que implicó la creación de una delegación ministerial y un aumento en la presencia de fuerzas federales de seguridad, en el marco de un plan que tenía por objeto desarticular y desfinanciar las organizaciones criminales. Objetivo: en este sentido este trabajo se propone analizar las capacidades estatales de dicha repartición para el abordaje de la problemática a partir de dos dimensiones principales, las capacidades políticas y las administrativas. Metodología: el análisis del caso es del tipo exploratorio y descriptivo, con un enfoque cualitativo. Conclusiones: un análisis detallado de ambas, muestra que las capacidades del Ministerio han sido bajas y no han cumplido de manera general los objetivos que se habían fijado previamente.

Abstract Data mining in the context of criminal occupation risk focuses on the application of analytical techniques to identify patterns, trends and correlations that may indicate the presence of illegal armed groups in the territories. The study presents the calculation of the risks of occupation by the illegal groups Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional (ELN) and Los Pachelly in the municipalities of the department of Antioquia in Colombia. For this purpose, the databases used correspond to open sources such as the Statistical, Criminal, Contraventional and Operational Information System of the National Police (SIEDCO), the Directorate of Criminal Investigation and INTERPOL (DIJIN), the Colombian Drug Information System (SIDCO), the Ministry of Defence, the National Institute of Legal Medicine, the Land Observatory, the Unit for the Attention and Integral Reparation of Victims, the Ombudsman’s Office, the Directorate of Substitution of Illicitly Used Crops, the E. S.E. Hospital Carisma, the Departmental Information Directorate-Government of Antioquia, the National Administrative Department of Statistics (DANE) and the Ministry of National Education. We also used the Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) methodology and combined principal component analysis (PCA) and the Fuzzy c-Means (FCM) technique to identify in the data the social, economic, labour, educational and criminal variables that most contribute to the risk of the presence of criminal structures in the municipalities, which allowed us to classify them as low risk, medium risk, medium-high risk, high risk and very high risk. The results show that 26% of the municipalities would have a high risk for the Clan del Golfo, 11% for the ELN and another 12% for Los Pachelly. Furthermore, it was found that the results can be used in a prototype of an integrated early warning system to detect risks of criminal occupation.

Resumo A mineração de dados no contexto do risco de ocupação criminosa concentra-se na aplicação de técnicas analíticas para identificar padrões, tendências e correlações que possam indicar a presença de grupos armados ilegais nos territórios. O estudo apresenta o cálculo dos riscos de ocupação pelos grupos ilegais Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional (ELN) e Los Pachelly nos municípios do departamento de Antioquia, na Colômbia. Para isso, os bancos de dados utilizados correspondem a fontes abertas, como o Sistema de Informação Estatística, Criminosa, Contravencional e Operacional da Polícia Nacional, a Direção de Investigação Criminosa e Interpol, o Sistema de Informação sobre Drogas da Colômbia, o Ministério da Defesa, o Instituto Nacional de Medicina Legal, o Observatório da Terra, a Unidade de Atenção e Reparação Integral de Vítimas, a Defensoria do Povo, a Direção de Substituição de Cultivos de Uso Ilícito, o E.S.E. Hospital Carisma, o Centro de Estudos de Drogas e o Centro de Estudos de Drogas da Colômbia. S.E. Hospital Carisma, a Direção de Informação Estadual-Governo de Antioquia, o Departamento Administrativo Nacional de Estatística e o Ministério de Educação Nacional. També musamos a metodologia Cross Industry Standard Process for Data Mining e combinamos a análise de componentes principais e a técnica Fuzzy c-Means (FCM) para identificar nos dados as variáveis sociais, econômicas, trabalhistas, educacionais e criminais que mais contribuem para o risco de presença de estruturas criminosas nos municípios, o que permitiu classificá-los como de baixo risco, médio risco, médio-alto risco, alto risco e muito alto risco. Os resultados mostram que 26 % dos municípios estão em alto risco para o Clã do Golfo, 11 % para o ELN e outros 12 % para Los Pachelly. Além disso, verificou-se que os resultados podem ser usados em um protótipo de um sistema integrado de alerta precoce para detectar riscos de ocupação criminosa.

Resumen La minería de datos en el contexto del riesgo de ocupación criminal, se centra en la aplicación de técnicas analíticas para identificar patrones, tendencias y correlaciones que puedan indicar la presencia de grupos armados ilegales en los territorios. El estudio presenta el cálculo de los riesgos de ocupación por parte de los grupos ilegales Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Pachelly en los municipios del departamento de Antioquia en Colombia. Para ello, las bases de datos utilizadas corresponden a fuentes abiertas como el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), el Sistema de Información de Drogas de Colombia (SIDCO), el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Observatorio de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la E.S.E. Hospital Carisma, la Dirección de Información Departamental-Gobernación de Antioquia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, utilizamos la metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) y se combinó el análisis de componentes principales (ACP) y la técnica Fuzzy c-Means (FCM) para identificar en los datos las variables sociales, económicas, laborales, educacionales y criminales que mayormente aportan al riesgo de presencia de las estructuras criminales en los municipios, lo que permitió clasificarlos en riesgo bajo, riesgo medio, riesgo medio-alto, riesgo alto y riesgo muy alto. Los resultados muestran que el 26 % de los municipios tendrían un riesgo alto para el Clan del Golfo, el 11 % con el ELN y otro 12 % para Los Pachelly. Además, se encontró que los resultados pueden utilizarse en un prototipo de un sistema integrado de alerta temprana para detectar riesgos de ocupación criminal.

Abstract The slowdown in the world economy, the contraction of tourism, and the marked hardening of social conditions due to irregular migration in our neighboring countries has significantly impacted their development. Before the declaration of emergency in Peru and the exception in Ecuador, the common border had already suffered from a series of social problems, which were exacerbated by the implementation of sanitary restrictions, the closure of borders, and marketing restrictions, among others. This article aims to explore international organized crime and its impact on the Ecuador-Peru border, thereby analyzing the effect on the irregular migratory flow, estimating the influence on commercial exchange, and determining the presence of groups that operate outside the law. The number of human trafficking and smuggling has increased, and with these elements, they propose a model of binational police interoperability.

Resumen La desaceleración de la economía mundial, la contracción del turismo y el marcado endurecimiento de las condiciones sociales por la migración irregular, en nuestros países vecinos ha generado un importante impacto en su desarrollo. Antes de la declaratoria de emergencia en Perú y de Excepción en Ecuador, la frontera común ya adolecía de una serie de problemas de tipo social, que se exacerbaron con la implementación de medidas de restricción sanitaria, que fueron el cierre de fronteras, restricciones de comercialización, entre otros. Este artículo pretende explorar la delincuencia organizada internacional y su impacto en la frontera Ecuador-Perú, y con ello analizar el efecto en el flujo migratorio irregular en el número de trata y tráfico de personas, estimar la afectación en el intercambio comercial y determinar si la presencia de grupos que operan al margen de la ley, afecta las relaciones vecinales y con estos elementos proponer un modelo de interoperabilidad binacional policial.

ABSTRACT This article addresses the problem of the absence of the State and the lack of Public Governance in front of the Vulnerability of the Protection System for Victims, Witnesses, and Other Participants of the Criminal Process in Ecuador. Consequently, this has led other states to adopt policies to combat organized crime corruption, making it crucial that we follow suit. This article was prepared using documentaries, bibliographic sources, and studies by experts who have conducted research on the program of protected participants in other legislations. Hence, this work highlights the State-victim importance and relationship, how the use of technology can guarantee the integrity and effectiveness of the prosecution system for the victim in criminal proceedings, contributing to obtaining results and mitigating organized crime in Ecuador.

RESUMEN Este artículo aborda la problemática de la ausencia del Estado y la falta de Gobernanza Pública ante la Vulnerabilidad del Sistema de Protección de Víctimas, Testigos, y Otros Participantes del Proceso Penal en Ecuador. Esto ha conllevado a que otros Estados adopten políticas para combatir la corrupción del crimen organizado, siendo crucial que sigamos su ejemplo. Se elaboró mediante fuentes bibliográficas documentales y estudios de expertos que han realizado investigaciones sobre el programa de participantes protegidos en otras legislaciones. En consecuencia, este trabajo destaca la importancia y relación Estado-víctima, como el uso de la tecnología puede garantizar la integridad y eficacia del sistema a la víctima en el proceso penal, coadyuvando a la obtención de resultados y mitigando a la delincuencia organizada en Ecuador.

ABSTRACT The purpose of this investigation is to analyze organized crime in Ecuador, its tactics and the social effects that derive from it, whose problem lies in the fact that organized crime has become one of the most pervasive criminal elements in our societies, becoming more visible as a result of the generalization of its activities both in social and geographical terms and in terms of the variety of social ethical values that it threatens or undermines. This greater visibility is a direct result of the high level of social alarm that it generates. We proceed to the study of this, considering qualitative research, analyzing documents, texts, etc., which were part of the realization of this work. Concluding that the purpose of organized crime is to commit crimes to obtain financial or economic benefits, for which educational plans and sufficient logistics are developed to carry them out. To fight against these criminal organizations, it is necessary to establish an efficient legal system, as well as strategies in educational centers that help us to minimize the risk of young people opting for this practice to obtain economic benefits from an early age.

RESUMEN El propósito de esta investigación es analizar la delincuencia organizada en Ecuador, sus tácticas y los efectos sociales que se derivan de él, cuya problemática radica en que el crimen organizado se ha convertido en uno de los elementos criminales más penetrantes en las sociedades, haciéndose más visible como resultado de la generalización de sus actividades tanto en términos sociales y geográficos como en términos de la variedad de valores éticos sociales que amenaza o socava. Esta mayor visibilidad es un resultado directo del alto nivel de alarma social que genera. Se procede al estudio de este, tomando en cuenta la investigación cualitativa, analizando documentos, textos, etc., que formaron parte para la realización de este trabajo. Concluyendo, que la finalidad de la delincuencia organizada es cometer delitos para obtener beneficios financieros o económicos, para lo cual desarrolla planes educativos y la logística suficiente para llevarlos a cabo. Para luchar contra estas organizaciones criminales, es necesario establecer un sistema legal eficiente, así como una estrategia en los centros educacionales que sirva para desde edades tempranas minimizar el riesgo de que los jóvenes opten por esta práctica para obtener beneficios económicos.

ABSTRACT The aim of this paper is to demonstrate the existence of the Enemy Criminal Law, by Professor Günther Jakobs, in the Mexican legislation structure and in international treaties to which the Mexican State is a party, in order to fight potentially dangerous subjects-enemies-who put at risk the balance of the social system with their actions. However, the applicability of this Law, at least in the Mexican case-which is of our interest-is not only directed to members of organized crime groups, but also to public servants who, during their term in office in the Public Administration and after leaving office, are connected with criminal organizations to perpetuate crimes that severely harm our society. Such assertions will be later demonstrated in detail in the following sections of this article. Finally, it is important to highlight that this article was drafted within the framework of a Doctorate in Organizations Intervention at Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Azcapotzalco Unit, Mexico City, Mexico.

RESUMEN El presente artículo tiene por objetivo demostrar la existencia del derecho penal del enemigo del profesor doctor Günther Jakobs en las estructuras normativas mexicanas y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, a efectos de combatir a los sujetos potencialmente peligrosos -enemigos- que ponen en riesgo, con su actuar, el equilibrio del sistema social. Sin embargo, la aplicabilidad de este derecho, por lo menos en el caso mexicano que es el de nuestro interés, no solo está direccionado a los miembros de la delincuencia organizada, sino también a las servidoras y los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones en la Administración pública, y posterior a ellas, tengan nexos con las organizaciones criminales para perpetuar delitos que laceran severamente a la sociedad. Tales aseveraciones serán demostradas puntualmente en las líneas posteriores de cada uno de los siguientes epígrafes que integran este escrito. Finalmente, es importante resaltar que la elaboración de este artículo se concretó en el marco de la realización del doctorado en Intervención en las Organizaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México.

RESUMO O presente artigo tem como objetivo demonstrar a existência do direito penal do inimigo preconizado pelo professor doutor Günther Jakobs nas estruturas reguladoras mexicanas e nos acordos internacionais em que o Estado mexicano faz parte, no intuito de combater aos sujeitos potencialmente perigosos - inimigos - que, por suas ações, comprometem o equilíbrio do sistema social. No entanto, a aplicabilidade deste direito, pelo menos no caso mexicano, que é do nosso interesse, não é dirigida somente aos membros do crime organizado, mas também aos servidores públicos que, no exercício das suas funções na Administração pública, e posterior a elas, têm relação com as organizações criminosas para praticar crimes que prejudiquem gravemente à sociedade. Tais afirmações serão demonstradas de forma detalhada nas linhas seguintes de cada uma das seções que constituem o presente documento. Por fim, cabe assinalar que a elaboração deste artigo ocorreu no âmbito do doutorado em Intervenção nas Organizações da Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México.

Abstract: The aim of this article is to examine the profile of the perpetrators; it is based on detailed interviews with 75 migrant women victims of sex trafficking in Mexico. The results of this study present a masculinized profile. The perpetrators who lead trafficking networks are predominantly men, while female perpetrators generally take up secondary positions and in many cases are coerced. Women in leadership positions accounted for only 5% of all cases studied. Furthermore, the acts of migrant women in secondary positions were the result of a situation of trafficking. By contrast, the actions of autochthonous women in secondary positions appeared to be motivated for profit.

Resumen: El objetivo de este artículo, sustentado en entrevistas en profundidad con 75 mujeres migrantes víctimas de trata sexual en México, es examinar el perfil de los victimarios. Los resultados de la investigación muestran un perfil básicamente masculinizado. Quienes lideran las redes de trata son casi siempre hombres, mientras que las mujeres victimarias por lo general ocupan posiciones secundarias y en muchos casos son coaccionadas. Las mujeres que tenían posiciones de liderazgo representaban únicamente 5% del total de los casos estudiados. Por otra parte, los actos de las mujeres migrantes que ocupaban posiciones secundarias eran resultado de una situación de trata. Como contraste, los actos de las mujeres autóctonas en estas mismas posiciones estaban motivados por el lucro.

Abstract Between 2017 and 2021, the number of women accused of organized crime in Mexico doubled and it is now the most common crime among women serving time in federal prisons. However, a few academic studies have focused on women accused of this type of crime, and those that do exist tend to ignore the gender of the accused. And when gender is considered, the research often offers a dichotomous and superficial perspective of women, portraying them as “victims” of their respective organizations or as “perpetrators” of illegal acts who actively and voluntarily choose to participate in organized crime. This article is a preliminary study, framed within the sociology of law, that seeks to contribute to the critical analysis of this issue. It explores the scarce evidence available about 67 court rulings for 72 women accused of organized crime, in addition, statistical data from the Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) was used. This analysis presents two main findings. First, the offence of organized crime serves as a substitute for an investigation: charges of organized crime allow women to be arrested and detained without pre-trial investigation. Second, most analyses are based on the untenable basis of the “victim”/“perpetrator” divide which to tends to over simplify women´s diverse and complex roles y in organized crime groups.

Resumen Entre 2017 y 2021 se duplicó la cantidad de mujeres acusadas de delincuencia organizada en México y, actualmente, este es el delito más común entre mujeres privadas de la libertad en centros de reclusión federales. Sin embargo, los análisis académicos acerca de mujeres acusadas por este delito son todavía marginales. Y los pocos estudios existentes sobre este tipo penal tienden a ignorar el género de la persona acusada. Si lo hacen, suelen representar a las mujeres acusadas de manera dicotómica y superficial: como “víctimas” de la organización de la que forman parte o como “perpetradoras” de actos ilícitos en los que, de manera activa y voluntaria, deciden participar en la delincuencia organizada. Este artículo es un estudio exploratorio, enmarcado en la sociología del derecho, que busca contribuir al análisis crítico de este tema. Analiza la poca evidencia disponible al respecto de 67 sentencias judiciales a 72 mujeres acusadas de delincuencia organizada, además, se utilizaron datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta investigación presenta dos hallazgos principales. Primero, el delito de delincuencia organizada sirve como sustituto de una investigación: las acusaciones por delincuencia organizada permiten detener y mantener a las mujeres en prisión sin un trabajo de investigación previo. Segundo, es insostenible la división “víctima”/“perpetradora” sobre la que se basan la mayoría de los análisis, que tienden a simplificar los roles diversos y complejos que desempeñan las mujeres en grupos de delincuencia organizada.

Resumen. El delito de organización criminal en España, como tipo penal idóneo para frenar las nuevas y complejas formas delictivas organizadas, fue perfilado a partir de instrumentos internacionales, en respuesta a una nueva delincuencia altamente estructurada. Mediante un análisis normativo, jurisprudencial y de la doctrina científica de la legislación española, este artículo muestra que la nueva figura delictiva de la organización criminal es el tipo penal de mayor idoneidad, rigor y severidad para la prevención del crimen de la delincuencia organizada, y se evidencia la insuficiencia del tipo penal de la asociación ilícita, con el cual guarda similitud y cierto solapamiento. El estudio muestra que es innecesario mantener ambas figuras, y que además se requiere suprimir agravantes específicos tras la regulación independiente del delito de organización criminal.

Abstract. As a response to a new highly structured crime in Spain, the offense of criminal organization was drawn from international instruments as a suitable criminal category to curb the new and complex organized criminal forms. Through a normative, jurisprudential, and scientific doctrine analysis of Spanish legislation, this article shows that the new penal figure of criminal organization is the most suitable, rigorous, and severe penal category for counteracting organized crime. Similarly, it evidences shortfalls regarding the crime of criminal association, with which it has similarities and some overlapping. The study shows that maintaining both figures is unnecessary, and suppressing specific aggravating factors will be necessary after the independent regulation of the crime of criminal organization.

Abstract The main purpose of this article is to analyze the situation of children who are the victims of modern slavery, a problem faced by the forced migration of Venezuelan citizens. This research was framed in a documentary study, for which different types of documents were used, in which valuable information on the subject under study was interpreted and presented. In order to address this problem, it was essential to investigate the theories on forced migration, modern slavery and transnational organized crime. It was concluded that more than six million Venezuelans have been forced to leave their country, as a result of the country’s socioeconomic deterioration, violence and the absence of a rule of law that may facilitate the minimum conditions of security and well-being for society. This in many cases affects migrant children, who are captured by transnational organized crime networks for the purpose of modern slavery.

Resumen El presente artículo tiene como propósito fundamental analizar la situación de los niños víctimas de esclavitud moderna como una problemática ante la migración forzada de venezolanos. La investigación se enmarcó en un estudio de tipo documental, para ello se utilizaron diferentes tipos de documentos, en el que se interpretó y presentó información valiosa sobre el tema objeto de estudio. A los fines de abordar la presente problemática, resultó indispensable indagar las teorías sobre migración forzada, esclavitud moderna y delincuencia organizada transnacional. Se concluyó que más de seis millones de venezolanos se han visto forzados a dejar el país, como consecuencia del deterioro socioeconómico, la violencia, así como la ausencia de un estado de derecho que facilite las condiciones mínimas de seguridad y bienestar de la sociedad; afectando en muchos casos a los niños y niñas migrantes, que son captados por las redes de delincuencia organizada transnacional con fines de esclavitud moderna.

Abstract: Spaniard law expressly allows some police deceptions: those judicially authorized with the aim of prosecuting organized crime (art. 282 bis LECrim). The aim of this article is to determine if the rest of police deceptions - the ones that are not judicially authorized and/or pursue another kind of crime- are prohibited. To this end, we begin by denying that, in general, those police interventions that are not specifically permitted are forbidden. Thus, we evidence that the police deceptions that are not expressly permitted are only prohibited if they restrict a fundamental right. Next, we analyze the potential incidence of those deceptions on the right to privacy of communications, the informational self-determination right, the privacy and the right of non self-incrimination. Finally, we conclude that police deceptions are not restrictive of any fundamental right, therefore they are not forbidden even if they lack an express legal support. This highlights the fact that Spaniard law, through its art. 282 bis LECrim, expressly permits more conducts than would otherwise be prohibited.

Resumen: La ley española permite expresamente algunos engaños policiales: aquellos autorizados judicialmente con el objetivo de perseguir la delincuencia organizada (art. 282 bis LECrim). El objetivo de este trabajo consiste en determinar si el resto de engaños policiales ―es decir, aquellos que no están autorizados judicialmente y/o persiguen otra clase de delincuencia―, además de no estar expresamente permitidos, también están prohibidos. Para ello se empieza negando que, en general, las actuaciones policiales que no se encuentran expresamente permitidas estén prohibidas. De este modo, se pone de manifiesto que los engaños policiales solo estarán prohibidos si, además de no encontrarse expresamente permitidos, restringen algún derecho fundamental. A continuación, se analiza la eventual incidencia de dichos engaños sobre el secreto de las comunicaciones, el derecho a la autodeterminación informativa, la intimidad y el derecho a no autoincriminarse. Finalmente, se concluye que, en su conjunto, los engaños policiales no restringen derechos fundamentales y, por tanto, no están prohibidos aunque carezcan de apoyo legal expreso. Esto pone de relieve que la ley española, mediante su art. 282 bis LECrim, permite expresamente más conductas de las que, sin dicho precepto, estarían prohibidas.

Resumen La salvaguarda del sistema financiero UE frente a la delincuencia organizada ha llevado al legislador a crear un cuerpo normativo que aboga por la prevención a través de un conjunto de medidas que deben aplicar las entidades financieras y los profesionales vinculados con este sector para evitar el uso ilícito de las vías financieras. La frontera entre la finalidad preventiva de estas medidas de control y las consecuencias penales que se derivan de la efectiva comisión del delito resulta, en ocasiones, extraordinariamente difusa. Esta circunstancia que permite hablar, en cierto modo, de un adelantamiento de la barrera penal. En este trabajo vamos a analizar los diferentes aspectos del régimen de control de riesgos existentes en el espacio judicial europeo, atendiendo a los instrumentos jurídicos en vigor. Asimismo, pondremos de manifiesto los principales escollos que impiden una protección global de las vías financieras; entre ellos -pero no los únicos - el déficit constatado en el ámbito del intercambio de información entre las autoridades implicadas, las dificultades para acceder a los datos de las operaciones financieras y la inexistente regulación en el sector de las criptomonedas, convertido en un refugio seguro para la captación de fondos por parte de la delincuencia organizada y el terrorismo. Por último, no olvidamos la necesaria referencia al futuro diseño de la estructura antiblanqueo que está construyendo la Unión, centrado en dos focos principales: el primero, localizado a nivel nacional, siendo este la función preventiva ejercida por las entidades financieras mediante el bloqueo y el control de las operaciones sospechosas; el segundo, centralizado, que prevé la creación de la futura autoridad central antiblanqueo común.

Abstract The protection of the European Union's financial system against organised crime has led the legislator to create a body of legislation that advocates prevention through a set of measures to be applied by financial institutions and professionals linked to this sector in order to avoid the illicit use of financial channels. The boundary between the preventive purpose of these control measures and the criminal consequences arising from the actual commission of the offence is sometimes extraordinarily blurred. This circumstance makes it possible to speak, to a certain extent, of an advance of the criminal barrier. In this paper, we will analyse the different aspects of the risk control regime in the European judicial area, taking into account the legal instruments in force. We will also highlight the main obstacles to the global protection of financial channels, including - but not limited to - the shortcomings in the exchange of information between the authorities involved, the difficulties in accessing data on financial transactions and the lack of regulation in the cryptocurrency sector, which has become a safe haven for fundraising by organised crime and terrorism. Finally, we should not forget the necessary reference to the future design of the anti-money laundering structure that the Union is building, centred on two main focuses: the first, localised at national level, being the preventive function exercised by financial institutions by blocking and monitoring suspicious transactions; the second, centralised, which provides for the future creation of a common central anti-money laundering authority.

Resumen El crimen organizado Lato sensu (incluido el crimen organizado “tradicional”, el terrorismo y el crimen económico organizado) interviene en la economía legal para obtener ganancias, protegerse a sí mismo, a sus miembros y sus activos de la acción de las autoridades y establecer relaciones, desde una perspectiva de intercambio de favores, con miembros del mundo de la política, las instituciones y la administración pública. En esta intervención, las organizaciones criminales utilizan su propia “metodología” (uso de violencia, intimidación y corrupción y violación sistemática de la ley). Para intervenir en la economía legal, las organizaciones criminales (directamente o a través de empresas) establecen relaciones con empresas legales. Dichas relaciones van desde la intimidación hasta el establecimiento de relaciones comerciales “normales”, en las que las empresas lícitas y la organización delictiva y/o las empresas de su propiedad o bajo su control actúan como socios comerciales, mediante la prestación de asistencia económica, por parte de las organizaciones criminales, para empresas en difícil situación económica.

Abstract Organized crime Lato sensu (that includes “traditional” organized crime, terrorism and organized economic crime) intervenes in the legal economy to make a profit, protect itself, its members and its assets from the authorities and establish relations, with a view to exchanging favours, with members of the world of politics, institutions and public administration. In this intervention, criminal organizations use their own “methodology” (use of violence, intimidation and corruption and systematic violation of the law). In order to intervene in the legal economy, criminal organizations (directly or through companies) establish relations with lawful companies. Such relationships range from intimidation to the establishment of “normal” business relationships, in which lawful companies and the criminal organization and/or the companies owned/controlled by them act as business partners, through the provision of economic assistance, by criminal organizations, to companies in difficult economic situation.

Abstract: The objective is to identify the competitive advantage in relation to innovation and environmental management in avocado exporting companies located in Uruapan, Michoacán, Mexico. The method was the exploratory and confirmatory analysis, using SPSS 23.0 and the SMARTPLS-SEM in 211 companies. As a result, it was validated that competitive advantage explains the relationship with innovation and environmental management. This is the first investigation to explain the competitive advantage in avocado exporting companies in Uruapan, a region where producers face the scourge of organized crime groups, which was a limitation in obtaining information, due to distrust and fear. The model indicates originality shows that even in complicated environments, companies can have competitive advantages taking care of the environment and using innovation..

Resumen: El objetivo es identificar la ventaja competitiva en relación a la innovación y la gestión ambiental en las empresas exportadoras de aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacán, México. El Método fue el análisis exploratorio y confirmatorio, usando SPSS 23.0 y el SMARTPLS-SEM en 211 empresas. Como Resultado se validó que la ventaja competitiva explica la relación con la innovación y gestión ambiental. Esta es la primera investigación en explicar la ventaja competitiva en las empresas exportadoras de aguacate de Uruapan, una región donde los productores enfrenta el azote de grupos de la delincuencia organizada lo cual fue una limitación en la obtención de la información, por la desconfianza y temor. La Originalidad del modelo indica que aún en entornos complicados las empresas pueden tener ventajas competitivas cuidando el medios ambiente y usando la innovación.